Transacciones sospechosas lo delatan | Impacto!

Transacciones sospechosas lo delatan

Transacciones sospechosas lo delatan

Josué Jafet Jiménez Esteban, fue capturado en su casa ubicada en Malacatán, San Marcos por agentes de la Policía Nacional Civil.   A Esteba

Josué Jafet Jiménez Esteban, fue capturado en su casa ubicada en Malacatán, San Marcos por agentes de la Policía Nacional Civil.

 

A Esteban se le acusa del delito de lavado de dinero, después que la Intendencia de Verificación Especial de la Superintendencia de Bancos, indicó que realizó transacciones sospechosas en una cuenta bancaria que está a su nombre.

 

La denuncia detalla que “en su cuenta bancaria tenía Q475 mil y realizó transferencias electrónicas a personas en México y Estados Unidos por Q1 millón 200 mil, sin llenar un perfil económico que pudiera justificar la procedencia de ese dinero”.

 

El hombre fue trasladado al juzgado correspondiente, y podría enfrentar el cargo por lavado de dinero.

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