MP, CICIG y Superintencendia de Bancos suscriben convenio de cooperación | Impacto!

MP, CICIG y Superintencendia de Bancos suscriben convenio de cooperación

MP, CICIG y Superintencendia de Bancos suscriben convenio de cooperación

El articulo número 21 de la Ley de Extinción de Dominio y el articulo número 34 de la Ley contra el Lavado de Dinero u Otros Activos, indican que la Superintendencia de Bancos tiene la facultad para celebrar este tipo de convenios con el MP y la CICIG.  

El Ministerio Público (MP), la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y la Indendencia de Verificación Especial (IVE), suscribieron este jueves un acurdo interinstitucional con el cual se da luz verde a la creación de la Unidad de Recuperación de Activos de Guatemala (URAG).

En dicho acto estuvieron presentes la Fiscal General, Thelma Aldana, el jefe de la CICIG, Iván Velásquez, el Superintendente de Bancos, Alejandro Arévalo y la representante del Banco Mundial en Guatemala, Homa-Zadhra Fotouhi.

Dicha unidad tendrá a su cargo la identificación, análisis, localización y asegurar activos relacionados con estucturas criminales y delictivas que operen a nivel nacional y transnacional, según informaron las autoridades.

Presentan un total de 34 señalamientos en contra de candidatos a Fiscal General

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