Integrantes de banda "La Trakalosa" son ligados a proceso | Impacto!

Integrantes de banda “La Trakalosa” son ligados a proceso

Integrantes de banda “La Trakalosa” son ligados a proceso

La Fiscalía contra el Lavado de Dinero u Otros Activos del Ministerio Público presentó ante el juez de instancia, indicios suficientes, que permitiero

La Fiscalía contra el Lavado de Dinero u Otros Activos del Ministerio Público presentó ante el juez de instancia, indicios suficientes, que permitieron que dictara auto de procesamiento en contra de dos ciudadanos mexicanos por los delitos de falsedad ideológica y perjurio.

 

Se trata de Ricardo Mendoza Treviño y Rubén Alejandro Ramírez Ibarra, quienes pretendían viajar con US$. 10 mil 766 y US$. 10 mil 300 dólares estadounidenses sin reportarlos en la boleta de declaración jurada que ordena la Ley contra el Lavado de Dinero u otros Activos.

 

La Fiscalía presentó la sindicación en la audiencia de primera declaración, sustentada en el artículo 25 de dicha norma, en donde ordena que toda persona, nacional o extranjera que pretenda viajar con una cantidad superior a  US$.10 mil dólares de Estados Unidos, debe presentar su declaración ante el puerto de salida o de ingreso al país.

 

En cumplimiento a esa ley, la noche del lunes se detectó la anomalía, debido a que Mendoza Treviño declaró en el formulario que no viajaba con esa cantidad de efectivo, mientras que Ramírez Ibarra dejó la casilla en blanco.

 

Cuando la autoridad  descubrió que los viajeros transportaban una suma superior sin ser declarada reportó el hecho al personal de la Agencia Fiscal del Aeropuerto, quienes procedieron a documentar el caso y, en la audiencia de primera declaración el juez resolvió el arraigo para ambos y ordenó que deben presentarse a verificar su permanencia en el país cada 15 días al módulo de medida sustitutiva.

 

La judicatura le concedió a Mendoza una caución económica por la cantidad de Q. 10 mil quetzales, mientras que Ramírez una de Q. 5 mil quetzales. Así mismo le ordenó al personal fiscal presentar la conclusión de la investigación el 13 y 14 de marzo y programó la audiencia de etapa intermedia para el 27 y 29 de marzo de 2019, respectivamente.

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