Fiscales EEUU acusan de lavado de dinero a exministro Economía Guatemala prófugo | Impacto!

Fiscales EEUU acusan de lavado de dinero a exministro Economía Guatemala prófugo

Fiscales EEUU acusan de lavado de dinero a exministro Economía Guatemala prófugo

El funcionario, Acisclo Valladares Urruela, del gabinete de Jimmy Morales (2016-2020), es acusado en su país por el mismo delito y por asociación delictuosa.

(Reuters) – Fiscales de Estados Unidos presentaron cargos por lavado de dinero contra un exministro de Economía de Guatemala que supuestamente participó en una red de sobornos a políticos de la nación centroamericana con fondos del narcotráfico, dijo el miércoles el Departamento de Justicia estadounidense.

El funcionario, Acisclo Valladares Urruela, del gabinete de Jimmy Morales (2016-2020), es acusado en su país por el mismo delito y por asociación delictuosa, y permanece prófugo de la justicia pese a que en enero, al llegar al poder el presidente Alejandro Giammattei, hubo varios operativos para capturarlo.

La fiscal Ariana Fajardo, del distrito sur de Florida, y representantes de la oficina federal de investigación, FBI, y la agencia antidrogas, DEA, hicieron pública la imputación contra Valladares, al que acusan de conspirar para lavar 10 millones de dólares en efectivo no rastreable entre 2014 y 2018.

“Estoy seguro que eso se va a esclarecer de inmediato”, dijo Valladares Molina a Reuters, y añadió que su hijo se presentará cuando sea citado en Estados Unidos.

El esquema delictivo se basó en el manejo de dinero procedente del narcotráfico para realizar “transacciones espejo” que no dejaban rastro en papel e inversiones fraudulentas que producían falsas ganancias financieras. Además, implicaba intercambios de divisas con otros países.

“Esto permitió a los delincuentes disfrutar de su dinero de manera abierta y pública, así como mover fondos a otros lugares en secreto, incluso a diferentes puntos de América del Sur”, a través de bancos de Estados Unidos, con la coordinación de al menos dos empresas con sede en Miami, añadió la fiscal.

(Reporte de Raúl Cortés Fernández. Reporte adicional de Sofía Menchu. Editado por Adriana Barrera)

 

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