Estructura coordinaba el movimiento y el transporte ilícitamente de $10 mil a $200 mil al día | Impacto!

Estructura coordinaba el movimiento y el transporte ilícitamente de $10 mil a $200 mil al día

Estructura coordinaba el movimiento y el transporte ilícitamente de $10 mil a $200 mil al día

Después de realizar 17 allanamientos, ocho personas fueron capturadas, acusadas de integrar una estructura que se dedica al lavado de dinero. Las dili

Después de realizar 17 allanamientos, ocho personas fueron capturadas, acusadas de integrar una estructura que se dedica al lavado de dinero. Las diligencias se realizan en los departamentos de Guatemala, Jutiapa, Sololá y Petén.

 

Esta estructura se dedica al transporte ilícito de dinero y se sospecha que es del tráfico internacional de drogas. Según las pesquisas esta estructura  coordina el movimiento y el transporte ilícitamente de $10 mil a $200 mil al día, 3 veces por semana, de El Salvador a Guatemala con destino final a Colombia.

 

 

Las investigaciones además establecieron que  los miembros del grupo utilizan empresas dedicadas a la compra de ganado y así legalizan la movilización del dinero nacional y extranjero a través del movimiento de cheques en el sistema bancario.

 

Los capturados son sindicados de asociación ilícita, lavado de dinero y otros activos y fueron identificados como:

 

William Darío Molina Ruiz

José Rolando Par Cuc

Marco Antonio Arana Mazariegos

Marco Antonio Arana Orantes

Iria Mayte Monterroso

Álvarez, Byron Rene Duque Pimentel

José Ernesto Ramírez Dávila

Byron Manfredo Méndez López.

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