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Depositaron Q358 mil sin tener el perfil económico

Depositaron Q358 mil sin tener el perfil económico

Además, las investigaciones los señalan de apropiarse de varios inmuebles y venderlos.   Durante 10 allanamientos realizados por Fiscales d

Además, las investigaciones los señalan de apropiarse de varios inmuebles y venderlos.

 

Durante 10 allanamientos realizados por Fiscales del Ministerio Publico y elementos de la Subdirección General de Investigación Criminal de la Policía Nacional Civil, fueron capturadas 12 personas sindicadas de efectuar depósitos en sus cuentas de banco por Q358 mil, rompiendo su perfil económico y no teniendo sustento legal para obtener esa suma de dinero.

 

 

Según investigación, la Superintendencia de Bancos denunció estas transacciones sospechosas se realizaron del 17 de marzo al 22 de agosto del 2011, cuando las personas manejaban dinero de la comuna municipal de Santiago Sacatepéquez.

 

 

Estos son los nombres de los capturados:

 

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