Capturas por caso Corrupción y construcción | Impacto!

Capturas por caso Corrupción y construcción

Capturas por caso Corrupción y construcción

MP y CICIG realizaron 10 allanamientos 13 órdenes de captura por un nuevo caso de corrupción.

Esta mañana se llevaron operativos conjuntos entre el Ministerio Público -MP- con el apoyo de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala -CICIG- donde se realizaron 10 diligencias de allanamiento y 13 órdenes de captura en la ciudad capital autorizadas por el Juzgado de Mayor Riesgo D vinculadas a investigaciones en curso sobre el caso Construcción y Corrupción.

Los allanamientos se produjeron en diferentes lugares de la ciudad de Guatemala en donde se realizó inspección, registro y secuestro de información:

SolelBoneh

SIGMA Constructores /HW Contractors

SIGMA / HW Contractors

Corporación Premier

Perenco

Fundación Ingenio Madre Tierra

Servicios Contables Coaltepec (Madre Tierra)

Oficinas del Lic. José de Jesús Buitrón Espinoza

Oficinas del Lic. Manuel de Jesús Palma y Palma

Oficinas del Abogado William Méndez

 

A su vez se libraron 13 órdenes de captura por los siguientes delitos:

Nombre Delitos Situación Actual
Jorge Rodolfo Ortíz Asturias Asociación ilícita
Lavado de dinero
Peculado por sustracción
Capturado
María José PepióPensabene Peculado por sustracción
Lavado de dinero
Capturada
Efrain Alberto Quevedo Montenegro Asociación ilícita
Lavado de dinero
Capturado
Víctor Enrique Corado Valdez Asociación ilícita
Lavado de dinero
Prófugo
José Maynor Palacios Guerra Lavado de dinero
Cohecho activo
Financiamiento electoral ilícito
Prófugo
Claudia Carolina Ruano López de Vásquez Lavado de Dinero Capturada
Delfo Juan Carlos Cepollina Cabrera Asociación ilícita
Lavado de dinero
Capturado
Álvaro Alfonso Sinibaldi Aparicio Asociación ilícita
Lavado de dinero
Cohecho pasivo
Prófugo
Azayira Levy Lavado de dinero
Cohecho activo
Financiamiento electoral ilícito
Prófuga
YosephAhimas Lavado de dinero
Cohecho activo
Prófugo
Ariel AharonSaharabani Lavado de dinero
Cohecho activo
Prófugo
Gabriel Adrián Gluschancoff Lavado de dinero
Cohecho activo
Captura Internacional
Rodrigo Sampaio Mattos Lavado de dinero
Cohecho activo
Captura Internacional

A su vez se citó a primera declaración a las siguientes personas:

Víctor ValentionGiordaniEstevez Financiamiento electoral ilícito
Oscar Augusto Guerra Villeda Financiamiento electoral ilícito
José René González Campo Financiamiento electoral ilícito
Lindsay Sabrina Rivadeneyra Salazar Lavado de dinero
Emilio SantanoCintora Lavado de dinero
Erick Armando Soto Herrera Peculado por sustracción
William René Méndez Obstaculización a la acción penal
Mario Méndez Obstaculización a la acción penal
Gustavo Estrada Obstaculización a la acción penal

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