Ligados a proceso por lavar dinero a partir de un préstamo autorizado por banco del sistema | Impacto!

Ligados a proceso por lavar dinero a partir de un préstamo autorizado por banco del sistema

Ligados a proceso por lavar dinero a partir de un préstamo autorizado por banco del sistema

Comercializadora La Felicidad

Los procesados están vinculados al caso de una red criminal que lavó dinero a partir de un préstamo autorizado por el CHN.

El Juzgado Noveno de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, dictó auto de procesamiento por el delito de lavado de dinero u otros activos, en contra de nueve personas, vinculadas al delito de lavado de dinero.

La Fiscalía contra el Lavado de Dinero u Otros Activos reveló el caso conocido como “Comercializadora La Felicidad”, en el que participaron ilícitamente,con el fin de establecer tres rutas para lavar el sobregiró de Q7 millones de quetzales, autorizados por el Crédito Hipotecario Nacional, en mayo de 2015 para la entrega de alimentos por cupón para el Programa Mundial de Alimentos (PMA).

La investigación del caso inició a partir de una denuncia del 15 de julio de 2016, interpuesta por la Intendencia de Verificación Especial de la Superintendencia de Bancos (IVE), sobre un reporte de transacción sospechosa.

Los implicados en este caso son:

Jorge Alfredo Guevara Orozco (prisión preventiva)

Eduardo Gamaliel Cifuentes Morales (prisión preventiva)

Bidkar Alener Cuc (medida sustitutiva y caución de Q.50,000.00)

Benedicto Si Tziboy (medida sustitutiva y caución de Q. 50,000.00)

Franklin Rocael Baran Gómez (medida sustitutiva y caución de Q.10,000.00)

Juan Carlos de León Castellanos (medida sustitutiva y caución de Q.50,000.00)

Viviana María Teresa Domínguez de León (prisión preventiva)

María Eluvia Mollinedo Alvarado (medida sustitutiva y caución de Q. 10,000.00)

Marvin Rodrigo Marconi Cifuentes Mejía (prisión preventiva) y adicional el delito de estafa mediante documentos contables.

El Juzgado otorgó a la Fiscalía un plazo de tres meses de investigación y el acto conclusivo se programó para el próximo 30 de enero de 2018. La audiencia intermedia se llevará a cabo el 22 de enero de 2018.

Se escuchó a un testigo clave en el caso Botín Registro de la Propiedad

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